一、摘要

    为添补亏空，以非法占有为目的，虚构有大量低价白酒事实，利用伪造的物流单和发货视频取得被害人的信任，并利用虚假发货时间差短时间骗取被害人大量购酒货款，数额特别巨大，该行为应认定构成诈骗罪。

    二、基本案情

    2021年4月至2021年5月期间，被告人郑某某以非法占有为目的，采用虚构低价出售大量习酒吸引被害人交付定金，然后伪造虚假物流单和发货视频，虚构已经向被害人发货的事实骗取被害人贺某建、祝某迪、王某飞、付某京、王某兵信任后向其支付购酒货款。被告人郑某某采取以上手段分别诈骗被害人贺某建150 420元、诈骗被害人祝某迪74 500元、诈骗被害人王某飞1 359 680元、诈骗被害人付某京882 580元、诈骗被害人王某兵80 920元，共计2 548 100元。

    2021年4月至2021年5月期间，被告人郑某某从伟达酒业王某立处购买各类酒水，发往全国各地客户；其中购买习酒的价格在每箱700元至730元之间，明显高于其同时期向被害人推销的习酒价格。

    三、裁判结果

    新郑市人民日博365娱乐场_365bet投注网站_365bet足球游戏经审理后判决：一、被告人郑某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币三十万元。二、责令被告人郑某某于本判决生效后三十日内退赔被害人贺某建损失人民币150 420元；退赔被害人祝某迪损失人民币74 500元；退赔被害人王某飞损失人民币1 359 680元；退赔被害人付某京损失人民币882 580元；退赔被害人王某兵损失人民币80 920元。

    四、人民陪审员发挥的参审作用

    本案系诈骗类犯罪中的一起典型案件。由于该案诈骗数额特别巨大，被告人可能会被判处十年以上有期徒刑，属于《人民陪审员法》规定的三人合议庭案件范围，新郑日博365娱乐场_365bet投注网站_365bet足球游戏依据该法之规定，随机抽取了两名人民陪审员，与一名法官组成三人合议庭审理此案。本案中被告人郑某某为添补亏空，虚构大量低价白酒，利用伪造的物流单和发货视频取得被害人的信任，并利用虚假发货时间差短时间骗取被害人大量购酒货款，后以各种理由推脱，拒不还款或发货被害人钱款2 548 100元，但被告人郑某某及其辩护人对公诉机关指控的罪名有异议，郑某某辩称其不构成诈骗罪，对指控诈骗金额有异议，确实收了被害人的酒钱，但还没有来得及给被害人发货。在第一次合议中，经营过烟酒行业的人民陪审员提出钱款去向以及是否显示实际发货的问题属于认定本案事实的重要环节，能够起到推定被告人是否具有非法占有目的的重要作用。虽然被告人有部分发货行为，但目的是为了取得被害人的信任，因此被告人对大部分货款具有非法占有目的。另外人民陪审员还发表意见认为，虽然根据被告人供述已经能认定是诈骗，但还是要调取客观证据予以印证，这对于案件的追赃也有意义。最终，人民陪审员与法官共同认为证明赃款来源和货物去向的证据不足，在事实认定上还需要补充相关证据，于是，合议庭共同提出了补充侦查的方向和具体内容。之后，承办法官调取了被告人进货来源、货物流向以及二者的价格差异，根据交易对手信息通知公安机关调取了接收钱款账户的交易明细以及个人的基本情况。在第二次合议中，人民陪审员根据补充侦查的证据情况，综合全案证据，再次发表对于事实认定方面的意见，与法官共同对钱款去向问题作出认定，一致认为根据调取证据能够看出，自2021年4月22日之后郑某某从伟达酒业进的酒水，一小部分通过货拉拉送到王某飞手中四笔货物、付某京一笔货物，其余大部分货物通过黑豹物流发往外地。郑某某从伟达酒业以700元至730元的价格购进老习酒，又以660元至665元的价格引诱王某飞、付某京等人购酒，能够印证被告人利用虚假发货时间差短时间骗取被害人大量购酒货款。被告人并未将钱款用于正常经营或买卖，拒不还款或发货被害人钱款。同时，合议庭结合被告人先前经营出现亏损后，伪造物流单和发货视频的事实，最终认定被告人具有非法占有目的，其行为构成诈骗罪。

    五、典型意义

    在此类经济犯罪案件中，认定被告人非法占有的主观目的一直是实践中的难题，罪与非罪的界限需要充分的讨论，特别是本案被告人以买卖名义先行要求被害人支付定金实施诈骗行为，需要从表面的民商事纠纷中层层剥离出犯罪事实。组成三人合议庭，既可以充分发挥人民陪审员不同职业背景所具有的不同经验的优势，又可以将社会普遍的认知情况和思维方式纳入到司法裁判中，帮助法官从以往案件的裁判惯性中抽离出来，客观全面地思考案件，裁判结果也更加体现民意，更加符合社会公众的朴素价值观。